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重庆警方破获亿元集资诈骗案 全国近9千人被骗

作者:简真生活消费网 人气:2130 发布时间:2019-12-17
摘要:人民网重庆12月17日电投资980元,返利1500元,返利从投资日起每天返还2元,介绍新会员每天返利2元,共计980元提成从2017年7月开始,重庆、四川、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等19个省(市),出现了一种名为老来福会员卡的理财产品,该产品以重庆老来福

      人民网重庆12月17日电“投资980元,返利1500元,返利从投资日起每天返还2元,介绍新会员每天返利2元,共计980元提成……”从2017年7月开始,重庆、四川、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等19个省(市),出现了一种名为“老来福会员卡”的理财产品,该产品以重庆老来福商贸有限公司开设的店铺为背景,鼓吹高返利投资,实施集资诈骗。

  重庆巴南警方接到报警后经过初查,发现涉案金额巨大、受损群众众多,在重庆市公安局经侦总队指导下,抓获了以曾某、罗某为首的集资诈骗团伙。经查,截至案发该团伙诱骗8939人投资,涉案金额1.13亿元。

  店长报警被骗40万

  “2018年3月,我们接到了市民罗先生的报警,罗先生说他是江北一家保健品店的店长,在与巴南区的曾某、罗某做生意的过程中,被骗了40多万。”12月16日,巴南区公安分局经侦支队的郑警官介绍了该案件的由来。

  巴南警方经过前期调查取证之后,在巴南区一高档小区抓获了30多岁的曾某和20多岁的罗某。经查两人是夫妻,一直在本地经营保健品店,曾某辩称和罗先生是商业纠纷,不存在诈骗行为。

  然而,警方调查发现,曾某、罗某名下不仅有价值不菲的车辆,还有多套住房以及巨额存款,和他们的表面收入不匹配。

  “老来福”浮出水面

  随着调查的深入,曾某在2017年7月14日注册的重庆老来福商贸有限公司浮出水面。这家公司名义上经营范围是商品零售、养老产业开发,可实际却通过收购和加盟的方法在全国19个省市开设了222家门店,且在没有金融牌照的情况下,通过销售“老来福会员卡”,针对中老年人群进行集资诈骗。

  按照老来福公司在各门店散发的宣传广告,中老年消费者在老来福商城充值之后,不仅可以成为老来福会员购买商城物品,还能通过充值投资获得丰厚的回报。

  郑警官介绍,老来福商城网站所售商品价格离谱,充值回报也十分夸张。如投资980元(银卡会员)能获得1500元回报;投资4900元(金卡会员)能获得11420元回报;投资9800元(砖卡会员)能获得23820元回报;投资14700元(白金会员)能获得36200元回报;投资19600元(翡翠会员)能获得48620元回报。

  为了拉更多中老年下水,老来福公司还设立了可观的提成机制:鼓励带店加盟,加盟后店长可提取该店收取资金的25%至30%作为提成;设立扶商经理和省总代理,扶商经理每发展一个980元会员直接提成25元,省总代理从所有管辖店铺收取资金提取5%作为提成。

  多种手段打消顾虑

  投资980元回报1500元,这样的回报远远高于了市面上的正规理财产品,不少中老年都抱着试一试的态度购买了银卡会员。如何打消被骗者的顾虑,让他们进一步升级会员?于是曾某采取“日日返现”的套路:会员的投资按照1:1的比例转换为商城积分,每天投资会以2积分返现,这个返现会一直返到承诺的回报金额为止。

  不少投资者发现这个返现积分一直在按时累加,还能按照1:1比例兑换成人民币进行提取后,逐渐放松了警惕,纷纷追加了投资。值得一提的是,普通会员每介绍一个新会员办卡,也可以通过日日积分返现,获得每天2元共计980元的提成,于是老来福会员的规模越来越大,受骗的人也越来越多。

  为了证明公司经营效果好、财力雄厚,吸引更多人投资,老来福公司还在多地召集中老年人观看免费演出,邀请部分中老年熟悉的演艺明星进行表演,仅仅是在重庆的演出,曾某就花了200多万。

  这些羊毛出在羊身上的套路,让更多的中老年人“中招”,从2017年8月至2018年2月,仅仅是重庆的14个店面,就集资诈骗了两千多万元;犯罪嫌疑人刘某和谭某作为重庆和四川的省总代理,提成均高达五十余万元。

  嫌疑人受到应有惩罚

  2018年4月,巴南警方通过与多省警方通力合作,同时在全国收网,主要的犯罪嫌疑人曾某、罗某、刘某、谭某、熊某全部落网。

  目前,他们均受到了法律的制裁。今年10月,重庆市第五中级人民法院宣布了5人的一审判决:犯罪嫌疑人曾某被判无期徒刑,罗某被判有期徒刑10年,刘某被判有期徒刑5年、谭某被判有期徒刑7年,熊某被判有期徒刑4年。

  警方提醒广大市民:“天下没有掉馅饼的事情,特别是中老年人群,如果对网络和现在的金融、理财不了解的话,一定要捂紧钱袋子,切忌为了追求高回报购买所谓安全的理财产品,往往最后掉进陷阱造成重大财产损失。”

责任编辑:简真生活消费网

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